中共上海西部企业(集团)有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
2020-12-03 08:35来源:区委巡察办
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根据区委统一部署,区委第一巡察组于2020年4月9日至2020年5月19日对西部集团党委进行了巡察,并于2020年6月17日反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察整改工作的总体情况

集团党委认真学习传达《关于巡察上海西部企业(集团)有限公司党委情况的反馈意见》,分析问题产生的原因,讨论初步整改措施,研究部署整改工作,要求各基层、各部门党员干部积极主动投入到巡察整改工作之中。

集团党委召开专题会议,党委书记、董事长作为第一责任人,领导班子成员按照分管职责作为牵头事项的直接责任人,研究制定了《西部集团党委关于巡察问题整改清单一览表》,把巡察反馈的意见细化分解到8个方面、22个问题,并明确整改工作牵头负责的分管领导、责任部门、责任人和整改时限。

集团党委始终坚持边自查边整改、边巡察边整改、边反馈边整改。一方面,对巡察组在巡察阶段初步反馈的意见,立即部署整改落实,做到立行立改、即知即改;另一方面,按照“一事一议”的原则,对照细化梳理的问题,多次召开专题会议,明确整改措施,确保整改进度,落实整改效果。

二、巡察反馈问题的具体整改情况

(一)关于集团党委核心作用不够突出,没有完全融入公司法人治理各环节方面

1.针对党委未体现全面领导作用的问题。①对党委会、总经理办公会的议事规则进行了修订完善,进一步明确党委会、总经理办公会的研究决策事项范围,有效发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。②党委主要领导牵头,启动集团“十四五”规划编制工作,通过对重点版块、重点问题的调研论证,广泛汇集各方意见建议,科学谋划未来五年的改革与发展,于9月底完成初稿。

2.针对党委民主决策程序不规范的问题。根据巡察整改要求,即知即改,从4月起,党委会和总经理办公会的参会范围、议题程序、会议记录均进行了进一步梳理和规范。同时,对党委“三重一大”制度进行了修订完善,事项决策单列记录,有过程,有表态,有内容支撑,理清党委会、董事会、总经理办公会的职责边界,明确党委在公司法人治理结构中的重要地位。

3.针对党委对群团工作领导不够有力的问题。①党委会已分别就工会、共青团、统战和武装等工作进行了专题听取汇报和讨论研究,今后将加强对群团工作的组织领导和支持推动,确保跟踪督办,责任到人。②通过对基层工会的梳理,结合实际情况分批完成换届和组建,截至目前,已完成6家工会换届改选,新成立2家工会。后续6家工会,将在完成工会财务收支审计后,进行注销。③集团工会于7月16日召开五届二次全委会,选举产生了新的工会主席、替补工会委员和经审委员。

(二)关于履职担当不到位,为民服务有差距方面

4.针对主动担当干劲不足的问题。

物业条线:一是加强对老旧住房修缮的施工精细化管理,编制《西部集团旧住房修缮施工现场精细化管理指导手册》,组织专题培训,进行现场教学;按照“应修尽修,精准投入”的原则,充分考虑居民业主的实际需求,在修缮小区中推广室外充电桩安装和小区封闭式改造项目,降低电动车“飞线”充电风险,畅通生命通道;在修缮实施过程中,积极对接水、电、煤等单位,避免小区道路二次开挖,覆盖防尘网,配备洒水车,严控噪音扰民,提高工程质量,确保安全生产,最大程度减少因施工给居民业主造成的影响,通过文明施工,建设美丽家园。二是加大物业维修集约化程度,目前已完成所有民生物业公司的维修集约化工作,通过管修分离,整合维修力量,加强队伍建设,打响维修品牌,为居民业主提供响应更迅速、服务更优质、种类更多样的物业维修服务。三是提高应对灾害性天气的风险防控能力,召开安全生产和防汛工作专题会,落实安全生产主体责任,第一时间排查和消除安全隐患,确保汛期安全形势稳定可控。

房产条线:一是加大工作协调力度,主动跨前,配合区房管局共同推进与宝山区相关部门的合作,加快市政配套道路的施工,确保明年5月底前集团在建保障房项目可以交房。二是完成某项目股权转让,加快交易流程的推进、抓紧资金回笼工作和项目建设开工。三是深化产品设计,做好某长租公寓项目的专业设计工作,不断提升项目品质;抓好两个城市更新项目的功能定位设计研究,努力将该项目建设成为具有特色的普陀历史风貌商业功能区;继续深化租赁住宅项目的前瞻性研究,加强与区房管局、区规资局的沟通,确定合理的建设套数,为产品的设计腾挪更多的空间。四是打响“西部乐巢”长租公寓品牌,积极整合资源,扩大发展空间。对两处老旧经营性房屋进行业态调整和改造更新,推出长租公寓房源230套。在此基础上,集团还将继续加大内部挖潜力度,强化长租公寓的日常管理,提升西部乐巢品牌的知名度和美誉度,将其建设为普陀长租公寓领域的“压舱石”和“稳定器”。

征收条线:集团主动担当,以敢于啃硬骨头的精神积极推进征收工作。其中:6个地块收尾交地;2个老征收基地“疑、杂、难”57证攻坚取得突破,目前剩余24证;配合街道(镇)实施协议置换和无卫生设施改造取得成效,7个地块百分百签约并搬迁;市、区重点工程改建项目征收地块20证居民3小时完成签约,一月内百分百搬清;2个区绿地公益项目征收地块签约及搬迁率达100%。

5.针对提升服务能力不足的问题。一是抓好队伍建设,通过试点小区经理负责制,实施保安、保洁专业服务公司选聘淘汰制,推进维修队伍集约化整合,提高绿化公司专业化程度等措施,努力提高5支专业队伍的服务能力和水平。二是加强标准化建设,积极探索具有西部特色的标准化服务之路,做到三个统一,使可见之处皆有标准。

6.针对解决问题作风不够实的问题。①即知即改,调整完善了集团领导班子(扩大)会成员对口联系基层、部门制度,及时了解掌握基层、部门工作开展的情况,发现存在的困难和问题,有针对性地提出解决办法和措施,并予以必要帮助。同时,结合“十四五”规划的讨论研究编制,对各个板块工作进行专题调研,沟通协调工作中的问题,研究切实可行的解决方案。8月初,组织召开物业能级提升专题会议,围绕“如何实现物业队伍有效整合,提升物业服务质量”以及上半年工作情况和下半年工作打算,通过找差距、破难题、提质量,剖析集团物业工作短板,提升物业服务能级。②将改革发展办设置为集团总经理室直属的一级部门,不再作为办公室内设机构,为集团改革发展工作提供更有力的支撑和保障。

(三)关于内部管理松软,存在廉洁风险方面

7.针对资金管理不严格的问题。①针对有多个银行账户未纳入资金集中管理平台的问题,其中主要原因是社保专户、征收专户、外地企业账户、财政资金账户、净房款专户等有其特殊性,集团做了集中梳理和说明。截至目前,已注销银行账户12个,年内还将注销银行账户5个。集团已启动浦发银行、建设银行开立资金集中管理平台事项,预计年内实现开通,届时会有11个银行账户纳入新设的资金管理平台。②针对资产管理部对不动产租金实际收益情况不掌握、财务部对应收账款数不掌握的问题,集团对各基层单位2020年度不动产租金收缴情况进行了汇总统计,建立了每月租金上报制度,加强了对不动产租赁情况的分析与管控。同时,积极推进资产信息系统的功能开发和模块升级,不断优化租赁合同的审批流转模式,进一步加强资产管理部与财务部之间数据的定期核对,加大对基层单位不动产台账的检查,提高不动产租赁数据的准确性。

8.针对资本运作效益不高的问题。集团对7家对外投资的企业进行了梳理:1家计划2020年底前完成减资退出,目前已完成审计,正推进评估工作;1家公司于2020年9月27日召开股东会,审议通过公司分红制度、费用报销制度和应收账款制度等,进一步规范公司运行;1家公司计划于2020年10月下旬召开股东会审议相关事项;1家公司正在积极推进公司清算关闭,计划2021年上半年完成注销;1家正积极推进销售收尾和资产处置工作,为清算关闭作准备;1家公司已于2020年1月通过股权转让全部退出;1家公司正在推进破产清算。集团将进一步加强对合资公司的监管力度,对相关人员的行为进行深入了解和梳理,协同区有关方面采取措施予以整改,确保企业规范运行。

9.针对资产情况不明晰的问题。①专门建立外地项目资产台账,落实专人对接,每月对账,同时要求项目公司将销售房屋用于出租的租赁合同交集团备案。②进一步梳理无证建筑、公建配套用房数据,进行核查统计,对公建配套用房的出租行为,明确要经业委会授权委托方可出租,如无业委会授权委托,一律恢复公建配套用房的原始用途。③出台《西部集团居住房屋租赁使用实施意见》,建立每月上报租金报表制度。④委托专业评估公司出具房地产估价报告,自6月23日起实施《2020年居住房屋租金评估价格》,对各基层单位同一区域的居住房屋出租价格统一规范。⑤召开专题会议,进一步明确哪些房屋不允许出租,或需要经过有关部门同意再出租,收益台账要与不动产台账分列。

10.针对合同管理存在不足的问题。①制定并宣贯了《关于集团下属子(分)公司招标及合约管理工作的办法(试行)》。②集团已设专人进行合同管理,建立相关台账,区分不同板块予以编号和登记,并于每年年终交由办公室统一归档留存。③已将《办法》的执行情况纳入2020年度党风廉政建设责任制专项检查暨“回头看”检查内容,近期将针对检查中发现的问题进行反馈,督促整改,并于11月开展“回头看”检查,进一步堵塞制度漏洞,提高制度的执行力。④《办法》对各类合同的审批权限做了明确规定,并要求集团本部及下属子(分)公司严格执行。⑤在集团本部范围内,合同金额超过(含)50万元的要求须由集团法务参与会签,通过专业把关,规避合同风险。

11.针对固定资产管理不规范的问题。6月,集团修订固定资产管理制度,进一步完善集团固定资产管理台账,新制度于8月正式执行。

(四)关于落实厉行节约不严格,公车改革不到位方面

12.针对落实厉行节约不严格,公车改革不到位的问题。①出台公务车处置办法,进一步规范公务车管理,截至目前,集团已完成23辆公务车的处置,保留车辆数减少至32辆。②根据区国资委以及集团公务用车管理规定,某公司已将某某车辆做固定资产入账,同时,根据超标公务用车处置流程于9月15日完成车辆处置。③结合集团党风廉政建设责任制专项检查,对公务用车进行全面梳理,根据检查情况完善公务用车管理要求,年底前全面完成整改。

(五)关于落实党建工作责任制不够有力,基层党建存在薄弱环节方面

13.针对基层党组织建设不规范的问题。①今年,集团10家基层党支部通过选举,产生了新一届支委会,截止目前,集团所有党支部全部完成换届改选。②集团党委重视在一线员工中发展党员工作,2020年新发展的4名党员分别来自物业、征收和房产条线的优秀骨干;2021年集团党委已将2家基层党支部的一线小区经理、维修工人纳入入党积极分子名单,作为发展考察对象。

14.针对党员教育管理不严格的问题。①今年6月,集团组织物业条线党支部书记参加市物业协会的党务知识专项培训;9月,集团党委开展党支部书记集训班,对全体党支部书记和集团党务干部进行了全覆盖培训;10月底,集团积极参加区国资系统党支部书记培训班,不断提高党支部书记的业务水准和履职能力;11月,集团与同济大学合作举办经营管理者综合能力提升研修班,进一步增强党员干部的四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,提高解决问题、应对挑战、抵御风险的综合能力。②制订完善党建标准化建设任务清单,明确党建工作路线图与时间表,形成长效工作机制,着力提高企业党建质量,推动集团党建工作规范化发展。

15.针对重视干部人才队伍建设还不够的问题。①对照区国资委党委印发的《普陀区区管企业中层管理人员选拔任用指导意见(试行)》的要求,经集团党委会讨论决定,在中层干部任职资格中明确了学历和年龄要求:拟提任的中层干部必须具备大专以上文化程度;提拔时的年龄原则上不超过50周岁,特别优秀的可以适当放宽年龄。②进一步规范中层干部选拔任用的材料要求,严格干部人事档案的任前审核程序,制定《西部集团拟提任中层干部基本信息审核表》,对拟提任干部的人事档案、学历信息、配偶子女从业情况、干部任免资料进行核查,并在集团党委会讨论批准后,才能作为拟提任干部人选。③今年,集团共有2名同志被提拔到中层正职岗位,3名同志被选拔到中层副职岗位;3名中层正职、4名中层副职进行了横向交流。通过选拔和引进优秀中青年干部,不断优化干部年龄结构,提高履职担当能力。

(六)关于对全面从严治党认识有偏差,管党治党责任未真正落实方面

16.针对落实党委主体责任压紧压实不够的问题。①不断优化文件落实的手段和方式,从基层实际出发,让工作责任书、实施方案体现个性化和差异性,在为基层减负的同时,提高责任落实的针对性和实效性。②扩大党风廉政建设大会的出席范围,集团领导班子成员、全体中层干部和关键岗位人员都要参加,不断提高党员干部的廉洁从业意识。③出台《关于加强西部集团中层干部和关键岗位人员因私出国(境)管理的规定》,按照“应备尽备、应交尽交”的原则,加强对中层干部和关键岗位人员因私出国(境)证件的日常管理工作。对于因未按规定集中保管出(国)境证件、办理审批手续或登记备案手续的,将视情节追究直接责任人的责任,进一步严肃纪律、严明责任。

17.针对纪委履行监督责任不到位的问题。①集团党委正就单独设立纪检监察室的计划与上级部门作进一步沟通,目前阶段,集团已确保有专人负责纪检监察工作。②通过纪委会议、专题培训、挂职锻炼等途径,加强对纪检干部政策理论和业务知识的培训力度。今年6月,集团纪委工作人员到区纪委信访室挂职,为期4个月。同时,集团纪委加强同纪检监察第七派驻组的沟通,在问题线索的研判和处置上,形成合力,对问题线索实施全过程管理。在以案释纪方面,通过集团中层干部会议、分管条线会议等进行通报,举一反三,加强震慑力度。③7-8月,集团开展了2020年度党风廉政建设责任制专项检查,专项检查突出重点,如公务用车管理方面、合同管理方面,通过深入查、查深入,从建立制度到制度落实,环环相扣。在开展专项检查的同时,选择了2家基层单位对上一年度检查发现问题的整改情况进行“回头看”,并加大问责力度。④加强部门间信息沟通,及时通报监督检查、年度考评、审计结果的信息,并对查摆出来问题的整改情况进行跟踪督查,形成监察合力,推进不敢腐、不能腐、不想腐的机制建设。⑤针对反映某公司的《问题线索专题报告》,集团纪委按照区纪委和区纪委监委第七派驻组的要求,正进入相关程序。

18.针对压力传导层层递减的问题。①将在下一年度的KPI指标中突出“三个责任制”的内容,确保党风廉政建设责任落实层层传导到位,推进党风廉政工作与业务工作的有机融合,现阶段正在做相关准备工作。②5月26日,集团召开廉政风险滚动排查相关工作布置会,专门选择了3个职能部门和3家基层单位先行试点。集团党委对试点单位提交的《廉政风险滚动排查及防范措施一览表》中的廉政风险点进行逐一分析,反复斟酌,上下多次修改才形成初稿。6月18日,集团下发了第一批试点单位和部门完成的《廉政风险滚动排查及防范措施一览表》(征求意见稿),要求各单位、各部门在学习借鉴的基础上,结合本单位、本部门的实际,制定有针对性、差异性和实效性的《廉政风险滚动排查及防范措施一览表》。同时,对廉政风险滚动排查范围再扩大再延伸,扩大至各基层单位的工程部经理、财务部经理和办公室主任,以及集团本部造价员、招标专员和房产条线的项目经理、项目财务主管、项目工程主管等关键岗位人员。7月10日,集团党委专门安排了4位部门负责同志对各基层单位报送的《廉政风险滚动排查及防范措施一览表》进行审核,一旦发现问题,及时沟通,督促修改;对于未能结合个人实际排查风险点的,则予以退还,要求重新排查。各基层单位的分管书记负责对各单位关键岗位人员的《廉政风险滚动排查及防范措施一览表》进行审核,初审通过后才能报送集团。③集团在年中党风廉政建设责任制专项检查工作中着重检查了各基层单位党风廉政建设责任书的制定,要求各单位提高政治意识、责任意识,按照企业实际和岗位实际量身定做,突出特色,切实将工作落到实处。

(七)关于制度建设不健全,执行制度不严格方面

19.针对制度没有及时制定的问题。①2020年完成《工程招标采购管理制度》1.0版的修订工作,并出台2.0版,增加商务谈判以及合格供应商名录,以便于选择第三方单位时更有依据。根据《关于集团下属子(分)公司招标及合约管理工作的办法(试行)》的要求,对集团下属子(分公司的招标比价工作进行相关规定,后期将严格按照《办法》执行,并加强监督检查,使其操作更规范。②在2020年4月1日起执行的《关于集团下属子(分)公司招标及合约管理工作的办法(试行)》中,要求在进行价格比选时,必须经过立项、招标、合同审批订立、合同执行管理的过程,立项要有预算、招标时要有统一清单、控制价等。清单控制价等可请第三方专业单位编制。选择施工单位时须经过招标比价,最低价中标或者综合评分法得分第一为中标。③集团正在对退休返聘情况进行排摸,并已清退部分退休返聘人员。接下来,将根据实际情况,拟定出台集团关于退休返聘方面的相关制度。

20.针对部分制度流于形式的问题。根据《西部集团应收账款暂行管理办法》规定,截至2020年7月31日,集团对年初的应收账款已收回1700.92万元。根据集团对子公司的年中财务检查情况,集团财务部及时传递了应收未收款项情况,并经业务部门核对和相关领导确认,部分子公司已加强了应收款项的管理。对尚未按制度要求对应收款项进行跟踪管理的单位,集团已要求其整改落实,年终检查再发现此类问题将计入集团中层干部的绩效考核。

(八)关于对巡察和审计等监督发现问题整改落实未到位方面

21.针对上一轮巡察发现的问题没有整改到位的问题。

企业主体产业能级不高,市场意识薄弱方面:①通过“十四五”专题调研,对民生保障工作和市场化版块工作进行了整体发展规划。②召开物业能级提升专题会,各公司对垃圾分类、创城巩卫、“四保”队伍建设等工作提出了具体措施,确保工作的实施效果。③对各民生保障公司进行全面走访,梳理能级提升的难点、堵点和漏点,根据不同情况研究有针对性的解决方案。

“三公经费”缺少预算管理,资产管理不严格方面:由办公室牵头,每年初对集团“三公经费”拟定预算,并定期与财务部进行核对实施情况,确保按预算执行。

落实党风廉政责任制工作不到位方面:①每年年初召开党风廉政建设专题会,明确全年党风廉政建设工作要点。②制订《领导班子成员党风廉政建设责任分工》《履行党风廉政建设职责责任书》,层层签订党风廉政建设责任书和“一岗双责”责任书。③每年年中开展党风廉政建设责任制专项检查,认真落实党要管党、全面从严治党的政治责任,持续深化风清气正的政治生态建设。④每年年底,以党委扩大会议形式召开述职评议会,集团中层管理人员须撰写述职述廉报告,述职考评将纳入集团中层干部的年度考核,并作为选拔任用、培养教育和奖励惩戒的重要依据。

22.针对区审计局2017年对集团领导任期经济责任审计指出的问题没有完全整改到位的问题。

在不动产管理方面,集团制定了相关管理制度,委托专业评估公司进行市场租金评估,并于2018年启动不动产信息化工作,全方位、多维度对集团资产进行管控。在项目开发管理方面,集团出台了《工程管理制度》《成本管理制度》等,并对房地产开发项目进行竣工决算审计,必要时聘请专业第三方单位协助完成。针对部分商业房产闲置问题,集团引进专业团队对开发项目的商业配套进行招商运营,目前一个闲置多年的外地项目实现了招商出租。

三、下一步工作打算

1.进一步加强党的领导,强化政治责任。集团党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对国有企业的领导不动摇,发挥集团党委的领导核心,厘清权责边界,切实把党的领导融入公司治理的各个环节。要牵住党建工作责任制这个“牛鼻子”,在实践中完善“四责协同”常态化、长效化机制,把党委主体责任、纪委监督责任、班子成员“一岗双责”等落到实处,做到明责、履责、尽责。

2.进一步加强企业党建工作,提高党建工作质量。按照已经出台的《西部集团党建标准化建设工作任务清单》,把集团党委的年度重点工作任务和党支部的常规工作项目分解细化,把基层党建工作的路线图和时间表明确化和规范化,以企业高质量党建不断推动企业高质量发展。同时,注重培育“一支部一特色”,加快各基层党支部品牌化建设,做实做强做优基层党建工作。

3.进一步加强干部队伍建设,推动人才梯队建设。集团党委将继续坚持“党管干部、党管人才”原则,遵循新时期好干部标准,把政治标准放在首位,按照德才兼备,以德为先的原则,将合格的干部选出来、用起来。激活人才开发机制,加大干部横向交流、上下交流的力度,着力培育复合型人才。完善考核激励机制,把绩效的差异性体现在薪酬分配和干部发展上。强化干部教育管理,不断加大培训的覆盖面和实用性,努力提高干部队伍的经营管理能力。

4.进一步加强制度建设,强化内部管理。围绕物业管理、房屋征收和旧住房综合改造以及保障房建设和运营管理三大主业,在原有制度的基础上结合新形势和新要求,不断进行完善和优化,促进集团制度体系的健全和完善。对照“四责协同”机制建设实施意见的要求,印发制度清单,构建主体明晰、有机协同、层层传导、问责有力的责任落实机制。强化长效监管机制,加强对执行情况的监督检查,确保各项制度严格执行,防止制度规定流于形式。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时反映。

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